Derecho Financiero

(Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo).
La firma está certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para fungir como Auditor en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, a fin de asesorar a Instituciones y Entidades que integren el sistema financiero del país para que cumplan adecuadamente con las disposiciones legales aplicables mediante los siguientes servicios:

• Preparación y modificación de manuales de PLD/FT para cualquier entidad financiera que integre el sistema financiero del país.

• Aplicar evaluaciones o auditorías para determinar si la calidad de los programas de cumplimiento de los sujetos obligados en materia de PLD/FT, las medidas de conocimiento e información del cliente, así como los informes rendidos cumplen con los estándares previstos con las disposiciones legales.

• Impartimos cursos y preparamos exámenes para medir la preparación en PLD/FT del personal de los sujetos obligados, y formulamos las políticas para clasificar a clientes y usuarios en función de su grado de riesgo de las entidades financieras.